A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15), a Operação Fugazi para apurar fraudes nos consignados envolvendo a Cartos Serviço de Crédito Direto, empresa sediada em São Paulo e ligada ao empresário Marcolino Medeiros Junior. Além disso, a ação cumpre 13 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso. A investigação é acompanhada de relatos sobre a criação de créditos de crédito consignado de forma irregular, o que pode impactar milhares de clientes e o funcionamento de instituições parceiras.
Alvo: Cartos Serviço de Crédito Direto, acionista de Marcolino Medeiros Junior, ligada à Capital Consig, envolvida em fraudes nos consignados. O foco é entender como o esquema opera e quais empresas do grupo participam dessas operações fraudulentas, com desdobramentos já observados na documentação apreendida e no bloqueio de ativos.
Objeto: esquema de fabricação de créditos para o Banco Master, com relatos de fraudes nos consignados no modelo de cartão de crédito consignado, incluindo a geração de créditos supostamente válidos para instituições financeiras sem lastro adequado. Em síntese, as investigações apontam para uma cadeia de emissão de créditos que pode afetar o fluxo de recursos do sistema.
Ações: 13 mandados de busca e apreensão, bloqueio de ativos financeiros e sequestro de bens móveis e imóveis. As autoridades também avaliam a responsabilização de sócios e gestores pela possível participação em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. O objetivo é evitar danos materiais aos clientes e assegurar a reparação de eventuais prejuízos.
Entre os alvos está a Cartos Serviço de Crédito Direto, empresa sediada em São Paulo, da qual Marcolino Medeiros Junior é acionista. Portanto, a PF aponta a ligação da Cartos à Capital Consig, tida como principal instituição na chamada Operação Fugazi. Em paralelo, a apuração busca esclarecer como o crédito consignado pode ter sido utilizado para movimentação de recursos de forma irregular.
Além da apuração sobre o crédito consignado, a Cartos também é investigada por suspeita de integrar um esquema de fabricação de créditos para o Banco Master. Assim, as investigações apontam fraudes nos consignados associadas a esse modelo de crédito. Para entender o contexto, leia também informações relacionadas em Fraudes em crédito consignado: Capital Consig é alvo da PF.
As investigações também apuram crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de bens dos investigados, como forma de assegurar eventual reparação de danos. O caso permanece em curso e novas informações devem surgir conforme as investigações avancem.
fraudes nos consignados: investigação em curso
Marcolino Medeiros Junior voltou a ser alvo da Polícia Federal apenas uma semana após ser incluído na Operação Véu de Maia, que investiga lavagem de dinheiro proveniente de apostas ilegais. A PF aponta a existência de uma rede formada por 87 empresas suspeitas de movimentar recursos de operadores clandestinos de apostas. Assim como na ação desta quarta-feira, o empresário não foi localizado na residência durante o cumprimento do mandado. Além disso, versões oficiais indicam que o esquema envolve várias etapas de validação de crédito, com impactos diretos sobre clientes e parceiros.
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