A Capital Consig e outras empresas do mesmo grupo econômico estão entre os alvos da Operação Fugazi, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (15), para investigar fraudes em crédito consignado que teria causado prejuízos milionários a servidores públicos, aposentados e pensionistas de Mato Grosso. Além disso, a PF busca esclarecer a extensão do esquema e responsabilizar os envolvidos.
Fraudes em crédito consignado: investigação em curso
Além da instituição financeira, também foram alvos de mandados de busca e apreensão as empresas Clickdigital Participações S.A., Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda., Bemcardes Benefícios S.A., ABCCARD Cartões Ltda., Quiz Holding Ltda. e Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.
A operação também teve como alvos os empresários Marcolino Medeiros Junior, Roberto Arduini Gomes Teixeira, Sven Stefan Padre Kuhn, Caspar Heinrich Menke, Yim Kyu Lee e Henrique Souza e Silva Peretto.
Mais cedo, a Polícia Federal informou que cumpre 13 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, além de medidas de sequestro de bens móveis e imóveis e bloqueio de valores e ativos financeiros dos investigados, por determinação da Justiça Federal em Mato Grosso.
Segundo as investigações, o grupo econômico teria oferecido aos consumidores operações apresentadas como cartão de crédito consignado, quando, na prática, funcionariam como empréstimos consignados com juros elevados. Ainda conforme a PF, o modelo adotado dificultaria a quitação das dívidas e poderia provocar o aumento do saldo devedor das vítimas.
Além das suspeitas de fraude nas operações de crédito, a investigação apura possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e indícios de lavagem de dinheiro.
Outro lado
Em nota enviada à imprensa, a Capital Consig informou que está colaborando com as investigações e que todos os documentos solicitados estão sendo entregues às autoridades.
A empresa ainda afirmou que atua em conformidade com as normas do Banco Central, passa por auditorias regulares e mantém compromisso com a transparência e a legalidade.
“A empresa está à inteira disposição das autoridades competentes e prestará todas as informações e documentos que forem solicitados, colaborando plenamente para o esclarecimento dos fatos”, informou.
Veja a íntegra da nota:
Todos os documentos solicitados à empresa são entregues à Justiça no menor espaço de tempo.
A empresa reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e o cumprimento de todas as normas aplicáveis às suas atividades.
A Capital Consig passa regularmente por auditorias e processos de controle, sempre pautando sua atuação pela conformidade regulatória e pela governança.
A empresa informa que está à inteira disposição das autoridades competentes e prestará todas as informações e documentos que forem solicitados, colaborando plenamente para o esclarecimento dos fatos.
A Capital Consig confia no trabalho das instituições e segue desempenhando suas atividades normalmente, mantendo seu compromisso com clientes, parceiros e colaboradores.
A empresa reforça seu compromisso com seus mais de 2 mil colaboradores diretos e indiretos, parceiros e clientes, reiterando seu empenho para que todos os fatos sejam esclarecidos com a maior celeridade e responsabilidade, preservando a continuidade de suas operações e sem prejuízo às pessoas que confiam em seu trabalho.
Para acompanhar o desenrolar do caso, leia sobre as fraudes em crédito consignado e outros desdobramentos no Portal 163.
