O Golpe Falso Executivo: uma ameaça séria para as empresas
O golpe do Falso Executivo tem se tornado uma ameaça séria para as empresas em todo o Brasil. Portanto, é fundamental que elas estejam preparadas para enfrentar esse tipo de fraude.
Uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes milionários contra empresas em diferentes estados do país é alvo de uma operação interestadual deflagrada na manhã desta terça-feira (9). Em Mato Grosso, a Polícia Civil cumpre 48 ordens judiciais contra integrantes do grupo investigado por utilizar o chamado golpe do “Falso Executivo”, esquema que causou prejuízo superior a R$ 193 mil a uma indústria do Rio Grande do Sul.
Método de execução do golpe
As investigações tiveram início após uma assistente financeira de uma empresa industrial gaúcha ser enganada por criminosos que se passaram pelo presidente da companhia por meio de um aplicativo de mensagens. Utilizando a fotografia do executivo e informações sobre sua rotina profissional, os suspeitos enviaram instruções para a realização de pagamentos a terceiros.
A partir da denúncia, a Polícia Civil identificou que a execução do golpe partiu de Mato Grosso. Segundo a investigação, após o recebimento dos valores, o dinheiro era rapidamente distribuído para diversas contas bancárias em diferentes estados, dificultando o rastreamento e a recuperação dos recursos.
Táticas utilizadas pelos criminosos
De acordo com a Polícia Civil, os investigados utilizavam uma estratégia conhecida como pulverização financeira, que consiste em fragmentar os valores obtidos por meio dos golpes e distribuí-los rapidamente entre dezenas de contas bancárias. Além disso, os criminosos também utilizavam perfis falsos capazes de convencer as vítimas.
A delegada Luciane Bertoletti, responsável pelas investigações, destacou que esse tipo de fraude tem se tornado cada vez mais frequente no ambiente corporativo. Segundo ela, os criminosos estudam a estrutura das empresas, identificam funcionários com acesso ao setor financeiro e utilizam informações públicas para criar perfis falsos capazes de convencer as vítimas.
Prevenção e orientação
Diante do aumento desse tipo de crime, a Polícia Civil orienta que empresas adotem protocolos de conferência para transferências bancárias, especialmente em casos de valores elevados, pagamentos urgentes ou alterações de contas. A recomendação é que as solicitações sejam confirmadas por mais de um canal de comunicação e, sempre que possível, diretamente com o responsável pela ordem.
Para saber mais sobre como prevenir golpes no ambiente corporativo, leia nosso artigo: Golpes no ambiente corporativo: como prevenir.
Além disso, é fundamental que as empresas estejam preparadas para enfrentar esse tipo de fraude. O que é fundamental é ter protocolos de conferência para transferências bancárias.
A delegada Luciane Bertoletti, responsável pelas investigações, destacou que esse tipo de fraude tem se tornado cada vez mais frequente no ambiente corporativo. Portanto, é fundamental que as empresas estejam preparadas para enfrentar esse tipo de fraude.
