A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou a Operação Speakeasy para cumprir ordens judiciais contra membros de um grupo criminoso envolvido na lavagem de dinheiro para líderes de uma facção criminosa em Mato Grosso, lavagem de dinheiro em Mato Grosso. A operação visa desmantelar o esquema de lavagem de dinheiro.
As ordens foram cumpridas nas cidades de Cuiabá (MT), Várzea Grande (MT), Pontes e Lacerda (MT), Goiânia (GO) e Barueri (SP), sendo 12 mandados de prisão preventiva, 12 mandados de busca e apreensão, além de 35 sequestros de veículos, 12 suspensões de pessoas jurídicas e 29 bloqueios de contas bancárias.
Além disso, a Polícia Civil de Mato Grosso também realizou buscas em várias empresas fantasmas ou de fachada, principalmente no ramo de bebidas alcoólicas (distribuidoras de bebidas), comércio de joias e equipamentos eletrônicos nas cidades de Cuiabá (MT), Várzea Grande (MT) e Goiânia (GO).
Facção criminosa e lavagem de dinheiro
As investigações, desencadeadas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), foram iniciadas pela Delegacia de Campo Verde em 2024, com a localização de um veículo em nome de uma empresa de Várzea Grande, que estava em posse do líder de uma facção criminosa daquela cidade. Lavagem de dinheiro é um crime grave e comum em Mato Grosso.
Além disso, as investigações identificaram que os alvos levantados atuavam na lavagem de dinheiro sob o comando direto de líderes da facção criminosa (presos ou foragidos da Justiça). Eles se beneficiavam financeiramente dessa prática, ostentando uma vida financeira elevada, com posse de carros e imóveis de alto valor, entretanto sem possuírem profissão registrada ou renda declarada que sustentasse esse padrão social.
No final do dia, a Polícia Civil de Mato Grosso conseguiu bloquear R$ 200 milhões em contas bancárias, que seriam utilizados pela facção criminosa para lavar dinheiro. Para mais informações sobre o assunto, clique aqui: Lavagem de dinheiro em Mato Grosso.
Em conclusão, a Operação Speakeasy é um exemplo de como a Polícia Civil de Mato Grosso está trabalhando para combater a lavagem de dinheiro e desmantelar as facções criminosas que a praticam.
Operação Speakeasy
A Operação Speakeasy é um exemplo de como a Polícia Civil de Mato Grosso está trabalhando para combater a lavagem de dinheiro e desmantelar as facções criminosas que a praticam.
Investigações
As investigações, desencadeadas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), foram iniciadas pela Delegacia de Campo Verde em 2024, com a localização de um veículo em nome de uma empresa de Várzea Grande, que estava em posse do líder de uma facção criminosa daquela cidade.
Facção criminosa e lavagem de dinheiro
As investigações identificaram que os alvos levantados atuavam na lavagem de dinheiro sob o comando direto de líderes da facção criminosa (presos ou foragidos da Justiça).
Polícia Civil de Mato Grosso
A Polícia Civil de Mato Grosso está trabalhando para combater a lavagem de dinheiro e desmant
