Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (23) mira a lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas e à atuação de uma facção criminosa, segundo as investigações. Além disso, a ação, chamada Quebrando a Banca, cumpre 72 mandados judiciais em Mato Grosso e no Rio de Janeiro, com o objetivo de atingir a estrutura financeira que sustenta o grupo.
As medidas oficiais incluem:
- 23 prisões preventivas
- 18 buscas e apreensões
- 31 bloqueios de contas e sequestros de bens
As ações são executadas em Lucas do Rio Verde, Cuiabá, Várzea Grande, Sinop e na capital fluminense. Portanto, a operação reforça o enfrentamento regional no combate à criminalidade financeira associada ao tráfico.
lavagem de dinheiro
De acordo com as investigações, o grupo atuava de forma estruturada para movimentar valores oriundos principalmente do tráfico de drogas, utilizando contas bancárias de terceiros, bens e outras estratégias para conferir aparência lícita aos recursos ilícitos. Portanto, a lavagem de dinheiro era mantida por meio desses artifícios.
Especialistas destacam que a apuração envolve camadas de movimentação financeira, desde empresas de fachada até operações em varejo, o que exige análise detalhada de fluxo de caixa e de dados bancários. O monitoramento contínuo facilita o rastreio de recursos até a origem criminosa.
“Os mandados de prisão, de busca e apreensão e as demais medidas cautelares buscam atingir não apenas os executores diretos dos crimes, mas também a estrutura patrimonial e financeira que permite a continuidade das ações criminosas”, destacou o delegado da Derf de Lucas do Rio Verde, Artur Andrade Almeida.
Além disso, durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam três armas de fogo, munições, entorpecentes e duas grandes porções de drogas. A operação segue em andamento e conta com apoio de unidades especializadas da Polícia Civil de Mato Grosso e do Rio de Janeiro.
Para entender o alcance da operação, leia também PF mira quadrilha envolvida na movimentação de drogas.
Especialistas ressaltam que a apuração envolve camadas de movimentação financeira, desde empresas de fachada até operações em varejo, o que exige análise detalhada de fluxo de caixa e de dados bancários. O monitoramento contínuo facilita o rastreio de recursos até a origem criminosa.
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