Golpe de criptomoeda no Brasil é um crime grave que pode ter consequências severas para os envolvidos.
Um campeão enxadrista da Colômbia, identificado como Daniel Uribe Arteaga, foi condenado a oito anos de prisão pela Justiça do DF após aplicar golpe milionário em um empresário do ramo de criptomoeda da capital da República.
De acordo com a sentença, o réu construiu narrativa sofisticada e apresentou-se com identidade falsa para induzir a vítima a erro.
O golpe, ocorrido em novembro de 2024, envolveu subtração de 1,5 milhão em USDT – criptoativo pareado ao dólar, equivalente a cerca de R$ 7,5 milhões na época.
Golpe de criptomoeda no Brasil
Para o artifício fraudulento, Daniel se apresentou como um bem-sucedido empresário espanhol, residente em Barcelona, e com supostos negócios de grande escala nos EUA e no Paraguai.
Além disso, o réu disse “atuar com importação em grande escala de iPhones e a necessidade semanal de ter cerca de 4,5 milhões de dólares em USDT para pagamento de fornecedores na China”.
Para ludibriar a vítima, o denunciado propôs uma operação de câmbio vantajosa: o empresário transferiria criptomoedas e receberia, em contrapartida, dólares em espécie em uma casa de câmbio no Paraguai, com um lucro de 2%.
Segundo a sentença, para ocultar a origem ilícita, o condenado “pulverizou” os ativos em diversas carteiras digitais e corretoras internacionais. Além disso, converteu parte dos recursos em bens de alto valor, incluindo uma compra de mais de R$ 52 mil em uma loja da Louis Vuitton em Goiânia (GO), um dia após o golpe.
As investigações da Polícia Civil do DF revelaram que Daniel planejou a fuga com antecedência, chegando a solicitar orçamentos para um voo particular para o Panamá ainda em outubro de 2024, um mês antes de fugir com o dinheiro.
Apesar das manobras de ocultação, a polícia, com apoio da empresa Tether Operations Limited – emissora da criptomoeda furtada, conseguiu o bloqueio administrativo de aproximadamente 1 milhão de USDT.
Ainda conforme o defensor, Daniel saiu do Brasil “licitamente”. “[Daniel] deixou licitamente o Distrito Federal e o território nacional, sempre, contudo, acolhendo os chamados do Poder Judiciário”, finalizou.
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Além disso, é importante lembrar que o golpe de criptomoeda é um crime grave e pode ter consequências severas para os envolvidos. Portanto, é fundamental ser ciente das armadilhas e ter cuidado ao realizar transações online.
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