Uma operação da Polícia Civil bloqueou R$ 9,3 milhões de recursos ligados a uma facção criminosa com atuação interestadual, que utilizava empresas para lavar dinheiro com empresas, segundo apuração da Draco de Sinop.
Portanto, a operação Fluxo Oculto cumpre 90 ordens judiciais em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, incluindo 13 mandados de prisão, 19 buscas e apreensões e 58 determinações judiciais diversas.
lavar dinheiro com empresas
Em Mato Grosso, os alvos estão nos municípios de Sinop, Cláudia, Rondonópolis, Várzea Grande e Cuiabá. Em seguida, as diligências apontam para uma rede de empresas formais que, na prática, servia como fachada para movimentar recursos de origem criminosa.
Entre os estabelecimentos investigados está um supermercado localizado em Cláudia, que, conforme apuram as apurações, teria sido usado para promover a circulação de valores da atividade criminosa com aparência de legalidade. Além disso, parte do dinheiro arrecadado com o tráfico em Mato Grosso era enviada ao Rio de Janeiro por meio de uma estrutura organizada de movimentação financeira ligada ao grupo. Para contexto, leia a Lavagem de dinheiro pcc: Deolane é presa e tem R$ 27 milhões bloqueados.
- 31 pessoas físicas e duas pessoas jurídicas são investigadas, no total.
- Documentos mostram que parte do dinheiro é movimentado por meio de empresas formais para manter a aparência de legalidade.
Entre os alvos da operação estão três suspeitos apontados como lideranças da facção, responsáveis pela coordenação das atividades ilícitas e pela administração financeira da organização. Ao todo, 31 pessoas físicas e duas pessoas jurídicas são investigadas. Ademais, as investigações já sinalizam camadas de organização, com chefias regionais, contabilidade paralela e redes de apoio logístico.
Segundo a Polícia Civil, a Operação Fluxo Oculto é a terceira fase de uma investigação iniciada em 2025. Nas etapas anteriores, os investigadores apreenderam 550 quilos de cocaína e pasta base, além de R$ 169 mil em dinheiro, e sequestraram judicialmente mais de R$ 3 milhões em bens e valores atribuídos aos investigados. Em seguida, as diligências seguintes devem esclarecer ainda mais ligações com o esquema de lavagem de recursos.
Em seguida, as investigações continuam com a análise do material apreendido e, portanto, novas informações devem ser divulgadas. Além disso, por exemplo, novas diligências podem ocorrer para esclarecer outras ligações com a lavagem de dinheiro. Assim, o quadro pode evoluir conforme os investigadores correlacionam dados e evidências.
Leia mais: Operação Fluxo Oculto.
