A lavagem de dinheiro do tráfico, no valor de R$ 295.087.462,24, foi o principal foco da Operação Efatá, deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (3). Esse montante expressivo representa a movimentação financeira de contas ligadas a um alvo central da investigação.
Aprofundamento na lavagem de dinheiro do tráfico
Conforme apurado pela Polícia Civil, a vultosa quantia era utilizada para dissimular e lavar recursos provenientes do tráfico de drogas. O principal investigado, portanto, utilizava empresas fictícias, em seu nome e de terceiros, para movimentar a fortuna.
Ao todo, a operação cumpre 148 mandados judiciais. Entre as determinações, destaca-se o bloqueio de R$ 41 milhões em imóveis e veículos de luxo dos envolvidos. As ordens judiciais foram expedidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias de Cuiabá.
Uma advogada também figura como alvo. O Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB-MT acompanha o cumprimento do mandado de busca e apreensão contra ela. No entanto, até o momento, os nomes dos demais alvos não foram divulgados, pois nem todos os mandados foram cumpridos.
Investigações sobre a lavagem de dinheiro do tráfico
As investigações da Denarc revelaram um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro do tráfico. Diversos membros da organização criminosa, inclusive familiares dos principais investigados, movimentavam valores expressivos. Eles utilizavam contas próprias sem lastro documental ou origem lícita comprovada, dificultando o rastreamento.
Por exemplo, parte dos recursos era fracionada em pequenas quantias e transacionava entre diversas contas. O objetivo principal era ocultar a real origem ilícita do dinheiro. Um levantamento técnico detalhado comprovou que apenas um dos investigados movimentou os R$ 295 milhões.
A investigação contou com a expertise do Núcleo de Inteligência e do Laboratório de Lavagem de Capitais da Polícia Civil. Assim, foram reunidas provas robustas das atividades ilícitas e da estrutura financeira do grupo, diretamente ligado a uma facção criminosa atuante em Mato Grosso. Durante as apurações, vários investigados foram presos em flagrante por tráfico de drogas.
Segundo o delegado André Rigonato, responsável pela investigação, as ações visam não só a responsabilização penal, mas também a descapitalização da organização. “O objetivo é interromper o fluxo financeiro da facção criminosa e ampliar o alcance das ações repressivas contra o crime organizado em Mato Grosso”, explicou o delegado.
As investigações prosseguem com a análise minuciosa do material apreendido. Portanto, há a apuração de potenciais novos envolvidos no esquema. Para mais detalhes sobre operações de combate ao crime, consulte notícias policiais em nosso portal.
O significado de Efatá
O nome da operação, “Efatá”, tem origem aramaica e significa “abra-te”. Essa escolha simboliza a revelação da complexa rede criminosa que operava sob o disfarce de legalidade empresarial e profissional, facilitando a lavagem de dinheiro do tráfico.
