A Polícia Civil deflagrou a Operação Efatá nesta quarta-feira (3), mirando um expressivo esquema de lavagem de dinheiro operado por uma facção criminosa. Inicialmente, a ação busca desarticular a movimentação de valores ilícitos, provenientes do tráfico de drogas.
Lavagem de Dinheiro Facção: Esquema Milionário Revelado
As investigações da Denarc revelaram um esquema complexo, com movimentações financeiras superiores a R$ 295 milhões. Portanto, o dinheiro era lavado por meio de empresas de fachada e pessoas ligadas diretamente ao grupo.
Durante a operação, diversas ordens judiciais foram cumpridas. Ao todo, foram 148 ações, incluindo mandados de busca e apreensão e medidas cautelares diversas de prisão. Além disso, foram bloqueadas contas bancárias e sequestrados bens.
O esquema envolvia a ocultação de valores, com fracionamento de recursos em pequenas quantias. Assim, o objetivo era dissimular a real origem do dinheiro, dificultando o rastreamento.
A inteligência da Polícia Civil foi crucial para reunir provas robustas. Provas que demonstram a estrutura financeira do grupo, diretamente ligado à lavagem de dinheiro facção. Durante o processo, alguns indivíduos já haviam sido presos em flagrante por tráfico de drogas.
O delegado André Rigonato explicou que as ações visam a responsabilização penal e, principalmente, a descapitalização da organização. Segundo ele, “o objetivo é interromper o fluxo financeiro da facção criminosa”.
Portanto, as investigações seguem em andamento. Novas apreensões e análises de materiais coletados podem revelar outros envolvidos no esquema. Para mais detalhes sobre ações de combate ao crime organizado, confira nossas reportagens em portal163.com.br.
