Alvo de bloqueio de contas bancárias na Operação Roleta Russa, deflagrada nesta terça-feira (5), a advogada Fabiana Félix de Arruda Souza é apontada pela Polícia Civil como uma das responsáveis por viabilizar a lavagem de dinheiro do esquema ligado a uma facção criminosa em Cuiabá.
Segundo as apurações, a advogada teria atuado na dissimulação de valores provenientes dessas práticas, garantindo a circulação do dinheiro fora do sistema formal e dificultando o rastreamento pelas autoridades.
“Ela fornecia contas para que fosse feita a dissimulação dos valores. Não era somente trabalho advocatício. Havia, de fato, a lavagem de dinheiro por parte dela, inclusive com uso de pessoas interpostas”, afirmou o delegado Victor Hugo Caetano de Freitas.
Lavagem de dinheiro: um problema grave
A investigação é a mesma que identificou a atuação de um líder da organização que, mesmo preso na Penitenciária Central do Estado (PCE), continuava comandando atividades como tráfico de drogas, extorsão e controle territorial em bairros da capital.
Além disso, a advogada já havia sido alvo na Operação Apito Final e, nesta nova fase, teve contas bloqueadas por determinação judicial.
Portanto, a Polícia Civil afirma que esta é apenas a primeira etapa da investigação e que o material apreendido deve ampliar o alcance das apurações, inclusive para identificar outros possíveis envolvidos na rede de lavagem de dinheiro.
De acordo com as quebras de sigilo bancário, o grupo movimentou mais de R$ 20 milhões em cerca de dois anos, com depósitos fracionados e transferências sucessivas entre contas, prática comum para ocultar a origem ilícita dos recursos.
No entanto, a ligação identificada até o momento está relacionada exclusivamente à movimentação financeira do esquema.
Além disso, a advogada não atuou na defesa do faccionado investigado.
Por exemplo, a investigação revelou que a advogada fornecia contas para que fosse feita a dissimulação dos valores, não apenas trabalho advocatício.
Em conclusão, a atuação da advogada é considerada uma peça-chave no esquema de lavagem de dinheiro.
Segundo o delegado, o material apreendido deve ampliar o alcance das apurações, inclusive para identificar outros possíveis envolvidos na rede de lavagem de dinheiro.
Para saber mais sobre a Operação Roleta Russa, clique aqui: Operação Roleta Russa desbloqueia movimentação financeira de facção criminosa em Cuiabá
