Virginia Fonseca, influenciadora e empresária, encontra-se sob investigação da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro em investigações financeiras em VALE DO SÃO FRANCISCO.
Segundo reportagem da revista Piauí, a PF busca apurar a legalidade de operações de empresas ligadas a ela e a origem dos recursos movimentados.
Entre as apurações está a empresa Talismã Digital, da qual Virginia e o ex-marido Zé Felipe fazem parte.
Investigações financeiras em VALE DO SÃO FRANCISCO: o que está em jogo?
Entre março e setembro de 2024, a Talismã Digital recebeu R$ 22,4 milhões, dos quais R$ 17,7 milhões vieram da AMP Pay Marketing e Negócios em 5 operações via Pix.
O Banco Santander alertou o Coaf porque a AMP Pay é optante do Simples Nacional, regime para empresas de faturamento anual limitado.
Por exemplo, a WePink, marca de cosméticos fundada por Virginia com Samara Cahanovich Martins e Thiago Stabile, faturou cerca de R$ 1,3 bilhão em 2025.
No entanto, a PF investiga a origem societária da empresa após reportagens apontarem ligação anterior com Karen de Moura Tanaka Mori, a “Japa do PCC”.
Além disso, a PF investiga a origem dos recursos movimentados pela Talismã Digital e a possível ligação com a lavagem de dinheiro.
Em conclusão, a investigação da PF visa esclarecer a legalidade das operações financeiras envolvendo Virginia Fonseca e suas empresas.
Leia também: Dados do COAF vetados em MT: entenda a decisão judicial.
A PF busca apurar a legalidade de operações de empresas ligadas a Virginia e a origem dos recursos movimentados.
Entre as apurações está a empresa Talismã Digital, da qual Virginia e o ex-marido Zé Felipe fazem parte.
A investigação da PF visa esclarecer a legalidade das operações financeiras envolvendo Virginia Fonseca e suas empresas.
Por exemplo, a CPI das Bets no Senado havia pedido relatórios sobre movimentações financeiras de Virginia entre janeiro de 2023 e abril de 2025.
Em conclusão, a investigação da PF visa esclarecer a legalidade das operações financeiras envolvendo Virginia Fonseca e suas empresas.
A PF busca apurar a legalidade de operações de empresas ligadas a Virginia e a origem dos recursos movimentados.
Entre as apurações está a empresa Talismã Digital, da qual Virginia e o ex-marido Zé Felipe fazem parte.
A investigação da PF visa esclarecer a legalidade das operações financeiras envolvendo Virginia Fonseca e suas empresas.
Por exemplo, a CPI das Bets no Senado havia pedido relatórios sobre movimentações financeiras de Virginia entre janeiro de 2023 e abril de 2025.
