A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (23/6), a Operação Miragem, com o objetivo de apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional supostamente praticados no âmbito da gestão de uma instituição financeira. Além disso, conforme apontam os levantamentos, existem fraudes de R$ 670 milhões, e houve o sequestro e bloqueio de até esse valor em bens e valores. A ação mobilizou mais de 50 policiais federais, cumpriu nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo e autorizou o afastamento de sigilos bancário e fiscal dos investigados, bem como o sequestro de ativos financeiros. A investigação busca esclarecer responsabilidades, citar eventuais cúmplices e apontar o impacto real nas operações da instituição.
fraudes de R$ 670 milhões
O banco alvo é o Digimais, de propriedade do Bispo Edir Macedo. Digimais aparece como núcleo da operação, com equipes de investigadores avaliando documentos contábeis e registros regulatórios para confirmar manipulações que possam ter ocultado a real situação financeira da instituição. Segundo as autoridades, os planos eram manter a aparência de solvência para facilitar operações de crédito vedadas e manter a confiança de reguladores e clientes. Caso esses indícios se confirmem, fraudes de R$ 670 milhões ampliarão a gravidade do caso.
As investigações, subsidiadas por relatórios do Banco Central do Brasil, apontam que os investigados teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios para ocultar a real situação financeira da instituição, para aparentar solvência perante os órgãos de controle e para viabilizar operações de crédito vedadas.
Os investigadores apontam: gestão fraudulenta; inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis; realização de operações de crédito vedadas.
Leia também: Portal163: PF Miragem – investigacao e desdobramentos.
Leia mais em: Juiz marca audiência de réus em fraude de R$ 7 milhões no governo Silval.
