Um advogado foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandados da Operação Efatá. O homem, identificado como Rodrigo da Costa Ribeiro, foi detido em seu apartamento de luxo no condomínio Brasil Beach, em Cuiabá. Portanto, a Polícia Civil encontrou uma pistola calibre 9 mm no imóvel.
Advogado alvo de esquema lavagem dinheiro
O profissional do direito era um dos alvos da operação, que investiga um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Ao todo, a facção criminosa investigada movimentou aproximadamente R$ 300 milhões. Assim, a ação visa descapitalizar a organização.
A Operação Efatá cumpriu 148 mandados judiciais nesta terça-feira. Entre as medidas, destaca-se o bloqueio de R$ 41 milhões em bens, como imóveis e veículos de luxo dos envolvidos. Dessa forma, a justiça busca rastrear os recursos ilícitos.
Investigação detalha movimentações financeiras
As investigações da Denarc revelaram que diversos integrantes da organização criminosa, incluindo familiares dos alvos, movimentavam quantias expressivas. Sem qualquer lastro documental ou origem lícita comprovada, esses valores transitavam por diversas contas. Além disso, parte do dinheiro era fracionada em pequenas quantias para ocultar sua procedência.
Conforme demonstrado em levantamento técnico, apenas um dos investigados movimentou R$ 295.087.462,24 entre créditos e débitos. Essa estratégia visava dissimular a real origem do dinheiro. Aliás, a inteligência da Polícia Civil reuniu provas robustas.
O Núcleo de Inteligência e o Laboratório de Lavagem de Capitais foram fundamentais na investigação. Eles reuniram evidências da estrutura financeira do grupo, ligado a uma facção criminosa. Durante o período da apuração, vários suspeitos já haviam sido presos em flagrante por tráfico de drogas. Por exemplo, a colaboração entre as unidades foi crucial.
Segundo o delegado André Rigonato, responsável pelas apurações, o objetivo é a responsabilização penal e a descapitalização da facção. “O objetivo é interromper o fluxo financeiro da facção criminosa e ampliar o alcance das ações repressivas contra o crime organizado em Mato Grosso”, declarou o delegado. Mais detalhes sobre a operação podem ser encontrados em Operação Efatá: Desarticulação da lavagem de dinheiro do tráfico em MT.
