Operação Tertius: Combate à Organização Criminosa Fraude Eletrônica em Cuiabá
A Polícia Civil de Cuiabá, através da Delegacia Especializada de Estelionato, desarticulou uma sofisticada organização criminosa fraude eletrônica e lavagem de capitais. Ontem (18), a Operação Tertius cumpriu 155 ordens judiciais, visando desmantelar o grupo que causou um prejuízo de mais de R$ 2 milhões às vítimas. Essa ação representa um marco no combate a crimes cibernéticos no estado.
Detalhes da Operação Tertius
Em uma ação coordenada, foram expedidos 19 mandados de prisão preventiva e 55 de busca e apreensão. Além disso, 31 medidas cautelares diversas, incluindo tornozeleiras eletrônicas, e 50 bloqueios de contas bancárias foram efetivados. Portanto, a operação representa um duro golpe contra atividades ilícitas. As medidas visam impedir a continuidade das fraudes.
A investigação sobre essa organização criminosa fraude eletrônica teve início em julho de 2022, motivada por uma denúncia sobre uma residência no bairro CPA 3, em Cuiabá. O local servia como centro de operações para golpes de estelionato, especialmente o “golpe do falso intermediário” em plataformas de venda online. A metodologia do grupo era bem definida, explorando a boa-fé dos usuários.
Inicialmente, os criminosos capturavam anúncios legítimos de veículos em plataformas como OLX e Facebook Marketplace. Assim, apropriavam-se das fotos e detalhes para criar anúncios fraudulentos, oferecendo preços atrativos. Para a disseminação dessas fraudes, o grupo chegou a publicar mais de 370 anúncios, impactando mais de 3.445 contas de usuários. Essa estratégia agressiva visava atingir um grande número de potenciais vítimas.
Para atrair as vítimas, eles fixavam preços ligeiramente abaixo do mercado, criando uma falsa oportunidade. Uma vez que o interesse era demonstrado, o contato prosseguia via WhatsApp, onde os criminosos utilizavam identidades fictícias. Essa abordagem buscava estabelecer um vínculo de confiança antes da aplicação do golpe.
Subsequentemente, os golpistas se apresentavam como intermediários na negociação entre comprador e vendedor. Em seguida, aplicavam técnicas de engenharia social para criar um senso de urgência. A consumação do ato ocorria com transferências financeiras via PIX, direcionadas a contas de “laranjas” para dificultar o rastreamento do dinheiro. Essa prática é comum em organizações criminosas.
A comunicação, portanto, cessava abruptamente após o recebimento dos valores. As investigações revelaram uma estrutura complexa, com clara divisão de tarefas. Além disso, há indícios de conexões com uma facção criminosa atuante no estado, o que agrava a gravidade dos crimes. Essa ligação sugere um nível maior de organização e alcance.
Vale ressaltar que, mesmo após a prisão de alguns integrantes em 2022, o grupo continuou com as atividades criminosas. Provas indicam postagens fraudulentas até mesmo em 2025, demonstrando a persistência da organização. Assim, a ação policial é fundamental para coibir a continuidade desses atos. A tecnologia é usada tanto para o crime quanto para a sua prevenção.
A análise financeira dos envolvidos revelou movimentações atípicas e incompatíveis com suas declarações de capacidade econômica. O uso de contas de terceiros e empresas, juntamente com intensa movimentação em espécie, corrobora a prática de lavagem de capitais. A Polícia Civil segue com os trabalhos para identificar todos os responsáveis e recuperar os valores desviados. Saiba mais sobre segurança digital em segurança digital.
Golpes e Prevenção
É fundamental que os cidadãos estejam atentos a ofertas muito vantajosas e desconfiem de pedidos de transferência imediata via PIX. A verificação da identidade do vendedor e a pesquisa sobre a reputação da plataforma utilizada são passos essenciais. Denúncias ajudam a Polícia Civil a combater a organização criminosa fraude eletrônica.
A legislação brasileira prevê penas severas para crimes como estelionato e lavagem de dinheiro. As autoridades trabalham continuamente para aprimorar as técnicas de investigação e rastreamento de ativos digitais. A colaboração da sociedade é crucial para o sucesso dessas operações. Entenda como o Esquema TJMT Desvios também é combatido pelas autoridades.
Este tipo de operação demonstra a importância da inteligência policial e da cooperação entre diferentes órgãos para desarticular grupos criminosos. A organização criminosa fraude eletrônica representa um desafio crescente na era digital. Acompanhe outras notícias sobre segurança pública e justiça em nosso portal.
