Portanto, o ministro Flávio Dino expediu dezenas de mandados no âmbito da Operação Heritage MT, decisão à qual o MídiaJur teve acesso, deflagrada nesta quinta-feira (6) pela Polícia Federal. Os mandados são de busca e apreensão, apreensão de passaportes, sequestro de bloqueio de bens até R$ 316 milhões, além de quebra de sigilo bancário e fiscal.
Operação Heritage MT
Entre os alvos estão o ex-governador Mauro Mendes (União), o deputado federal Fábio Garcia (União), o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho Júnior, além de familiares e outros amigos próximos. O desembargador Ricardo Gomes de Almeida também foi alvo, com seu antigo escritório sofrendo busca e apreensão e seu passaporte recolhido. Outro nome de destaque alvo da operação é o conselheiro do CNJ Ulisses Rabaneda.
A Operação Heritage MT apura a suposta prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, peculato, lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada.
Os mandados são cumpridos nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará. Também estão sendo cumpridas medidas de afastamento dos sigilos bancário e fiscal, bloqueio e indisponibilidade de bens até o limite aproximado de R$ 316 milhões, proibição de saída do país com o recolhimento de passaportes, proibição de contato entre investigados, entre outras medidas cautelares.
As investigações tiveram origem na análise de um acordo celebrado entre o estado de Mato Grosso e empresa privada de telefonia, envolvendo a restituição de valores decorrentes de disputa tributária. Há indícios de que a operação financeira tenha sido utilizada para viabilizar o desvio de recursos públicos superiores a R$ 308 milhões, mediante a utilização de estrutura financeira composta por fundos de investimento em cascata e pessoas jurídicas interpostas, com o objetivo de ocultar e de dissimular a origem, a movimentação e a destinação dos recursos.
Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada, sem prejuízo de outras infrações penais que venham a ser identificadas ao longo da investigação.
VEJA TODOS OS MANDADOS CUMPRIDOS BUSCA E APREENSÃO
- Acura Gestora de Recursos Ltda.
- América P. E. Administração de Recursos Ltda.
- Aquino & Souza Advogados Associados.
- Cartos SCD S.A.
- Derze Sociedade Individual de Advocacia.
- Hotéis Global S.A. – Em Recuperação Judicial.
- Legis Consultoria Corporativa Ltda.
- Mega Comercializadora de Energia Elétrica e Gás S.A.
- Number Asset Brasil Ltda.
- Phoenix Participações Ltda.
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Positiva Investimentos Ltda.
- Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.
- QORE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Rabaneda Advogados Associados.
- RBVD Participações Ltda.
- Reag Portfólio Solutions Ltda.
- RGPAR – Participações e Consultoria Empresarial Ltda.
- Ricardo Almeida – Advogados Associados.
- Sollo Energia S.A.
- Sollo Participações S.A.
- Universal Comercializadora de Energia Elétrica Ltda.
- Vitapar Participações S.A.
- Vechiato Silveira Sociedade Individual de Advocacia.
- Zurich Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
- Adriano Coutinho de Aquino
- Ana Caroline Mendes Facure
- Ana Cristina Guerreiro Bezerra
- Ana Letycia de Figueiredo Nunes Almeida
- André Luiz de Paula Carvalho
- Camilla Padilla de Borbon Novis Neves Carvalho Arruda
- Christiano Alexandre Gonçalves de Souza
- Diego Marques Santana Miyoshi
- Fábio Paulino Garcia
- Fábio Paulino Garcia Pereira Cardoso
- Fernanda Silva Herrera
- Fernando Luiz de Senna Figueiredo
- Fernando Robério de Borges Garcia
- Francisca Jaskazinda de Souza
- Francisco de Assis da Silva Lopes
- Gustavo Dantas Faclin
- Hélio Palma de Arruda
- Isabelle Regina Padilla de Borbon Novis Neves Carvalho Maluf
- Laura Paulino Garcia
- Leonardo Vieira de Souza
- Luis Antônio Taveira Mendes
- Luis Otávio Trovo Marques de Souza
- Luiz Alberto Derze Villalba Carneiro
- Mauro Carvalho Júnior
- Mauro Mendes Ferreira
- Monica Padilla de Borbon Neves Carvalho
- Ricardo Gomes de Almeida
- Roberto Ferreira de Moura Braga Júnior
- Rodrigo Vechiato da Silveira
- Ulisses Rabaneda dos Santos
- Virginia Raquel Taveira e Silva Mendes Ferreira
- 5M Capital Fundo de Investimentos em Participações Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
- Ana Carolinne Mendes Facure
- Ana Letycia de Figueiredo Nunes Almeida
- Aquino & Souza Advogados Associados
- Araguaia Agrícola Ltda.
- Camilla Padilla de Borbon Novis Neves Carvalho Arruda
- Christiano Alexandre Gonçalves de Souza
- Coliseu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Derze Sociedade Individual de Advocacia
- Dona Iracema Participações Ltda.
- Evimeria Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
- Fábio Paulino Garcia
- Fabiola Paulino Garcia Pereira Cardoso
- Fernando Robério de Borges Garcia
- Francisca Jaksandra de Souza
- Francisco de Assis da Silva Lopes
- Geonix 95 Fundo de Investimento Multimercado
- Geonix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
- Golden Bird Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Green Lake Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
- GS Heritage Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes
- Gustavo Dantas Falcão
- H2M Geração de Energia SPE Ltda.
- H4 Holding Ltda.
- Hélio Palma de Arruda
- Hilário Renato Piccini
- Hotéis Global S.A. – Em Recuperação Judicial
- Isabelle Regina Padilla de Borbon Novis Neves Carvalho Maluf
- Joci Piccini
- Laura Paulino Garcia
- Legis Consultoria Corporativa Ltda.
- Leonardo Vieira de Souza
- London Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
- Lotte Word Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Luis Antônio Taveira Mendes
- Luis Otávio Trovo Marques de Souza
- Luiz Alberto Derze Villalba Carneiro
- Mauro Carvalho Júnior
- Mauro Mendes Ferreira
- Mega Comercializadora de Energia Elétrica e Gás S.A.
- Minerbrás Mineração Ltda.
- Mónica Padilla de Borbon Neves Carvalho
- Moriah Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- Parecis Bioenergia Ltda.
- Phoenix Participações Ltda.
- Positiva Investimentos Ltda.
- Queiroz Agro Ltda.
- R4 Consultoria Empresarial Ltda.
- Rabaneda Advogados Associados
- RAT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- RBVD Participações Ltda.
- RGPAR – Participações e Consultoria Empresarial Ltda.
- Rhodes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Ricardo Almeida – Advogados Associados
- Ricardo Gomes de Almeida
- Roberto Ferreira de Moura Braga Júnior
- Rodrigo Vechiato da Silveira
- Royal Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- São Vicente Geração de Energia SPE Ltda.
- Silver Bird Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Sollo Energia S.A.
- Sollo Participações S.A.
- Ulisses Rabaneda dos Santos
- Universal Comercializadora de Energia Elétrica Ltda.
- Valore Terceirização Financeira Ltda.
- Vechiato Silveira Sociedade Individual de Advocacia
- Venture Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Virginia Raquel Taveira e Silva Mendes Ferreira
- Vitapar Participações S.A.
- Zurich Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Para informações adicionais, acesse o portal interno ou leia o material oficial disponível na seção de operações especiais. Independência da Polícia Federal: PF explica ações e Caso da Oi: atuação de Ulisses Rabaneda no CNJ sob apuração.
