A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou a Operação Integrazione, visando desarticular um esquema de desvios e lavagem de dinheiro, resultando em um prejuízo superior a R$ 1,1 milhão. As investigações foram impulsionadas após uma auditoria interna detectar a fraude.
Esquema de desvios e lavagem de dinheiro em empresa de segurança
Segundo a investigação, funcionários teriam utilizado funções e simulações contábeis para subtrair os recursos. Possivelmente, outros envolvidos ainda não foram identificados. Portanto, a operação cumpre 18 ordens judiciais, incluindo busca e apreensão, além de sequestro de bens.
Na ação, três veículos adquiridos com os valores desviados foram apreendidos. Além disso, documentos e materiais relevantes à apuração também foram recolhidos. As diligências visam assegurar a recuperação do patrimônio.
Lavagem de dinheiro em apostas
Os suspeitos empregavam plataformas de apostas para a lavagem de dinheiro. Dessa forma, o montante ilícito era reintroduzido à economia formal, parecendo legítimo. O delegado Luiz Felipe Leoni ressaltou a importância da rápida percepção dos sócios, que comunicaram os fatos à polícia, minimizando o prejuízo.
“A percepção dos sócios da empresa em notar a fraude, aliada à comunicação imediata dos fatos à Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, foi determinante para minimizar o prejuízo econômico suportado pelas vítimas. Neste sentido, o diálogo entre os órgãos de persecução criminal revelou-se essencial para a eficácia do sistema de justiça em sentido macro”, pontuou o delegado. A operação Integrazione foca justamente nesta prática de desvios e lavagem de dinheiro.
O nome da operação, Integrazione, é uma alusão direta à forma como os investigados reintroduziam os valores ilícitos à economia. Saiba mais sobre operações de combate à criminalidade em nossa seção de segurança.
