Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou que a empresa do jornalista Leo Dias, que publica notícias e fofocas sobre famosos, recebeu ao menos R$ 9,9 milhões diretamente do Banco Master. A informação consta de um relatório do Coaf ao qual o Portal 163 teve acesso.
Além disso, a empresa de Leo Dias também recebeu R$ 2 milhões de uma firma que teve aportes do Master como principal fonte de receita, segundo outro informe do Coaf.
Movimentações suspeitas
O relatório do Coaf aponta que o banco de Daniel Vorcaro fez seis pagamentos para a Leo Dias Comunicação e Jornalismo entre fevereiro de 2024 e maio de 2025.
No entanto, Leo Dias afirmou que os pagamentos são relativos a um contrato de publicidade firmado com o Will Bank, que fazia parte do conglomerado do Master e também foi liquidado pelo Banco Central.
O documento do Coaf revela ainda que as saídas da empresa no período somaram R$ 35,7 milhões e que houve pagamento de boletos em nome de terceiros.
Diante do exposto, identificamos que: indícios de movimentações em benefício de terceiros, (boletos), sem causa aparente, a movimentação em conta é superior a capacidade financeira declarada pela empresa, e recebimento de créditos com o imediato débito dos valores, sem aparente justificativa.
Ligações entre os envolvidos
O relatório do Coaf revela ainda uma outra ligação entre Fabiano Zettel e Flávio Carneiro de um lado, e Leo Dias do outro.
A empresa de Leo Dias pagou R$ 2,6 milhões para a Foone Serviços Internet, que foi fundada por Carneiro e Zettel.
No entanto, Carneiro afirmou que a empresa deu errado por causa de mudanças na Lei Geral de Proteção de Dados que inviabilizou seu modelo de negócios.
Transparência
É importante lembrar que a informação sobre quem são os atuais sócios e suas respectivas participações na empresa de Leo Dias deixou de ser pública após a mudança da empresa de sociedade limitada para sociedade anônima.
