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Conforme apurado, o grupo investigado teria utilizado contas bancárias de pessoas interpostas para dissimulação da origem ilícita dos valores. Além disso, foram reunidos elementos que apontam para a divisão de funções entre os investigados, incluindo a centralização de recursos financeiros e distribuição de valores a integrantes.
As investigações da 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças são desdobramentos de inquéritos anteriores que identificaram a existência de um núcleo responsável pela movimentação e ocultação de valores provenientes do tráfico de entorpecentes. Em conclusão, a operação visa desmantelar um esquema complexo de lavagem de dinheiro que tem causado danos à sociedade.
As diligências ocorrem simultaneamente em Barra do Garças, Cuiabá, Rondonópolis e Água Boa. Ao todo, estão sendo cumpridas 17 ordens judiciais, entre mandados de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebras de sigilo bancário. Leia também: Investigação derruba rua de malandragem em Barra do Garças
Os materiais apreendidos nas buscas serão analisados e subsidiarão a continuidade das investigações, que seguem em andamento para aprofundamento da identificação de outros possíveis envolvidos e responsabilização criminal dos investigados. Portanto, a operação é um passo importante para combater a lavagem de dinheiro e a corrupção em nossa região.
Além disso, a operação Operação Mosaico visa desarticular um esquema complexo de lavagem de dinheiro que tem causado danos à sociedade. A polícia civil está trabalhando incansavelmente para desmantelar o esquema e trazer os responsáveis à justiça.
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